چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
تخلفات مالی با سرپوش قانون؟
در هفته‌های اخیر، 19 ماده از 331 مواد کتاب اول این ابرقانون که مربوط به قراردادهای تجاری است، در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ موادی که به گفته کارشناسان به نهایت شتاب‌زدگی و به نظر با مشاوره‌های نادرست از سوی برخی ذی‌نفعان به تصویب رسیده و دست متخلفان را در آینده برای کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی باز خواهد گذاشت.تصویب شتاب‌زده لایحه اصلاح ابرقانون تجارت براساس مشاوره اشتباه را نقد می‌کند.
کد خبر: ۲۲۹۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
طرز کار کانال ویژه اروپا؛
این گزارش نگاهی است به طرز کار کانال ویژه‌ای که اروپایی‌ها با هدف ادعایی تسهیل مبادلات تجاری با ایران راه‌اندازی کرده‌اند. بررسی متن بیانیه کشورهای اروپایی این سوال را پیش می‌کشد که از نگاه آنها این کانال یک بسته امنیتی است یا اقتصادی.
کد خبر: ۱۸۶۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
امتیازگیری از ایران؛
در حالی که پس از آمد و رفت بسیار بین ایران و اروپا، راهکار تشکیل یک شرکت یا نهاد خاص که نقش اتاق پایاپای بین ایران و اروپا را ایفا کند نهایی شده، سوالی که وجود دارد این است که چرا اروپا بر تکمیل اکشن پلن ایران تاکید دارد.
کد خبر: ۱۶۳۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
ایمن آبادی؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تراکنش مالی 70درصدی در سیستم بانکی کشور نشان از وقوع پولشویی است.
کد خبر: ۹۴۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا
یک اقتصاددان می‌گوید دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به منزله چراغ سبزی به کشورهای اروپایی برای برقراری روابط بانکی با ایران قلمداد شود.
کد خبر: ۳۲۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۰